Норвежская отрасль морепродуктов особенно уязвима для схем отмывания денег через торговые операции из-за обширных международных цепочек поставок и сложностей с
проверкой стоимости товаров, говорится в новом отчете Økokrim — норвежского ведомства по борьбе с экономическими преступлениями. В документе «Оценка угроз на период до 2026 года» (Threat Assessment 2026), опубликованном 8 октября, сектор морепродуктов назван одним из тех, где высок риск совершения финансовых преступлений с использованием международной торговли, сложных корпоративных структур и схем сокрытия реальных владельцев бизнеса.
Отмывание денег через торговые операции предполагает использование внешне легальных коммерческих сделок для перемещения средств, полученных преступным путем, или маскировки их происхождения. Такие схемы могут включать манипуляции со счетами-фактурами, завышение или занижение стоимости товаров, а также проведение платежей через компании, реальную коммерческую деятельность которых трудно установить. По данным Økokrim, международный характер торговли морепродуктами создает особые риски, поскольку продукция существенно различается по цене, качеству и степени переработки.
Из-за этого контролирующим органам сложно определить, правильно ли была оценена стоимость товара и отражают ли сделки реальную коммерческую деятельность. В отчете приводятся случаи, когда норвежские компании проводили сделки с контрагентами, чья деловая активность не соответствовала характеру поставляемой продукции. В качестве примера упоминается ситуация, когда счета за поставку лосося выставлялись технологической компании. Ведомство также предупреждает, что преступные группировки могут устанавливать контроль над несколькими этапами цепочки поставок с помощью сложных схем владения, что позволяет перемещать незаконные средства через границы под прикрытием легального бизнеса.
Выводы отчета касаются как вылова дикой рыбы, так и аквакультуры, хотя основное внимание в документе уделено именно рыбопромысловому сектору. В отдельном отчете об оценке национальных рисков отмывания денег, опубликованном в июне, Økokrim отнесло рыболовство и аквакультуру к сферам с высоким уровнем риска, указав на такие факторы, как организованная преступная деятельность, недостатки системы контроля и сложность цепочек поставок. Ведомство также выявило риски преступной деятельности на всех этапах производственно-сбытовой цепочки в аквакультуре: от выращивания и убоя до переработки, продажи и экспорта.
К числу таких рисков относятся незаконное производство, предоставление недостоверной отчетности, нарушение норм содержания рыбы, а также незаконное обращение или продажа продукции. Для экспортеров и переработчиков лосося в отчете особо подчеркивается важность тщательной проверки коммерческих контрагентов и подтверждения законности трансграничных сделок. Выводы касаются подверженности отрасли рискам, связанным с финансовыми преступлениями, и не содержат обвинений в отмывании денег в адрес конкретных компаний, занимающихся разведением лосося (фото-Brataffe/wikimedia).
